Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
L'Autorité nationale des informations financières (ANRF) enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent impliquant un réseau d'entreprises marocaines et espagnoles.
Ces entreprises sont suspectées de gonfler artificiellement les factures d'importation et d'exportation afin de justifier des transferts de fonds suspects.
Selon le quotidien Assabah, certaines sociétés exportent des produits marocains vers l'Espagne à des prix 40 % supérieurs à leur valeur réelle. En contrepartie, elles (…)
- Maroc
Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête
Ces entreprises sont suspectées de gonfler artificiellement les factures d'importation et d'exportation afin de justifier des transferts de fonds suspects.
Selon le quotidien Assabah, certaines sociétés exportent des produits marocains vers l'Espagne à des prix 40 % supérieurs à leur valeur réelle. En contrepartie, elles (…)
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Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête