Salam,
On vole, on vole…
On vole, on vole…
Israël : escroquerie du Trésor américain
- Initiateur de la discussion Ancien-Membre
- Date de début
Marocainement
Légume ambulant
C'est pas bete comme idée...
L'affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d'argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial comme par exemple une fraude fiscale en échangeant, moyennant une rétribution, des chèques contre de l'argent liquide. Les sommes en jeu atteignent plusieurs milliards d'euros.
Ces chèques sont encaissés en Israël où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire. Les chèques étaient ensuite renvoyés aux banques-correspondantes en France.
Le nom de cette affaire vient du fait qu'elle a été découverte suite à "l'affaire dite du Sentier" ou 85 personnes ont été condamnées. Cette affaire était une escroquerie au préjudice de banques et de compagnies d'assurances au milieu des années 1990.
La Société générale, la Société marseillaise de crédit, la Barclays France et la Banque nationale du Pakistan sont renvoyés en correctionnelle. Un ancien procureur adjoint au parquet de Bobigny est également renvoyé devant la justice. Xavière Simeoni, juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris renvoie les personnes et sociétés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, corruption passive, blanchiment aggravé et recel de fonds provenant d’abus de biens sociaux.
Ces chèques sont encaissés en Israël où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire. Les chèques étaient ensuite renvoyés aux banques-correspondantes en France.
Le nom de cette affaire vient du fait qu'elle a été découverte suite à "l'affaire dite du Sentier" ou 85 personnes ont été condamnées. Cette affaire était une escroquerie au préjudice de banques et de compagnies d'assurances au milieu des années 1990.
La Société générale, la Société marseillaise de crédit, la Barclays France et la Banque nationale du Pakistan sont renvoyés en correctionnelle. Un ancien procureur adjoint au parquet de Bobigny est également renvoyé devant la justice. Xavière Simeoni, juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris renvoie les personnes et sociétés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, corruption passive, blanchiment aggravé et recel de fonds provenant d’abus de biens sociaux.
Israël ou l'art de l'escroquerie internationale :
la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire.
la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire.