Un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent en france démantelé

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Entre trafic de drogue et fraude fiscale, il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes de ce genre jamais ménées. Plus d'une soixantaine de personnes ont été mises en examen.
C'est une affaire de blanchiment d'argent hors-norme que relate RTL. Des hommes qui allaient et venaient à travers Paris, en transportant de simples sacs en plastiques. Et dans ces sacs, se trouvaient des centaines de millions d'euros, passés aussi simplement de main en main. Plus d'une soixantaine de personnes au total ont été mises en examen dans cette affaire, qui repose sur un trafic de drogue et qui s'apparente comme l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisée sur le blanchiment d'argent en France.


Figaro.fr

PS: Il n'y pas que Cahuzac . Et la c'est pas des petites sommes . Pourtant ils ont de l'argent et des postes
avec un salaire raisonnable mais ils en veulent toujours plus .
 
Dernière modification par un modérateur:
remake a dit:
Entre trafic de drogue et fraude fiscale, il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes de ce genre jamais ménées. Plus d'une soixantaine de personnes ont été mises en examen.
C'est une affaire de blanchiment d'argent hors-norme que relate RTL. Des hommes qui allaient et venaient à travers Paris, en transportant de simples sacs en plastiques. Et dans ces sacs, se trouvaient des centaines de millions d'euros, passés aussi simplement de main en main. Plus d'une soixantaine de personnes au total ont été mises en examen dans cette affaire, qui repose sur un trafic de drogue et qui s'apparente comme l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisée sur le blanchiment d'argent en France.


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PS: Il n'y pas que Cahuzac . Et la c'est pas des petites sommes . Pourtant ils ont de l'argent et des postes
avec un salaire raisonnable mais ils en veulent toujours plus .
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Pas mal belle prise ils devraient aller fouiner vers tous les Snack et Pizzerias
 
montana93 a dit:
La on parle de centaines de millions, dans les snacks on trouvera peut être de dizaines de milliers d euros mais incomparable à cette affaire.
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Je suis d'accord avec toi mais si tu additionne le nbrs de Snack et pizzeria ça fait quand même une coquette sommes beaucoup de ces petits commerces blanchissent leurs argent sales ...Ils font même de livraison a domicile
 
Farez123 a dit:
Je suis d'accord avec toi mais si tu additionne le nbrs de Snack et pizzeria ça fait quand même une coquette sommes beaucoup de ces petits commerces blanchissent leurs argent sales ...Ils font même de livraison a domicile
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Ne pointe pas que les snacks et pizzerias, il y a aussi les boulangers, les bouchers, les charcuteries, les bars, les restaurants, les hôtels, les campings, etc etc etc , absolument tout le monde fait du black. Absolument TOUT le monde.
 
latifa8 a dit:
La solution : supprimer l'argent papier, tout devrait être payé électroniquement !
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Je suis d’accord, mais je sais aussi que ça fera râler beaucoup de gens qui vont se plaindre d’un « flicage généralisé ». Dès qu’on parle d’interdire le vol ou la triche dans ce pays, ça fait hurler tout le monde.
 
tonystark a dit:
Ne pointe pas que les snacks et pizzerias, il y a aussi les boulangers, les bouchers, les charcuteries, les bars, les restaurants, les hôtels, les campings, etc etc etc , absolument tout le monde fait du black. Absolument TOUT le monde.
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La travail non‑déclaré, même si c’est un problème, ce n’est pas du blanchiment d’argent.
 
Hibou57 a dit:
Pour moi le blanchiment, c’est faire passer de l’argent sale pour de l’argent propre. Par exemple faire passer de l’argent provenant de la vente de drogue, pour de l’argent provenant de la location de logements.
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L'argent non déclaré est aussi de l'argent sale.

Je répondais simplement à la personne plus haut qui sous entendait que les snacks et pizzerias étaient les seuls à dissimuler de fortes sommes.
 
tonystark a dit:
Le travail non déclaré (= cotisations urssaf économisées) + dissimulation de chiffre= fraude fiscale

fraude fiscale = blanchiment
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tonystark a dit:
L'argent non déclaré est aussi de l'argent sale.

Je répondais simplement à la personne plus haut qui sous entendait que les snacks et pizzerias étaient les seuls à dissimuler de fortes sommes.
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Pas pour les pauvres . A partir de quel seuil en France une personne est redevable ?
 
Hibou57 a dit:
C’est à dire ?

Quand‑même, le blanchiment et la fraude fiscale, ce n’est pas la même chose. Ou alors ça peut être lié ?
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Je rebondissais sur Cahuzac surtout.:)

Mais le blanchiment concerne toutes les transactions non déclarées, qui passent en économie souterraine: dans les commerces, l'immobilier, le travail au noir...

Au bout d'un moment, tout cet argent perçu, il faut bien le blanchir!
 
tonystark a dit:
Ne pointe pas que les snacks et pizzerias, il y a aussi les boulangers, les bouchers, les charcuteries, les bars, les restaurants, les hôtels, les campings, etc etc etc , absolument tout le monde fait du black. Absolument TOUT le monde.
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Non justement tu a deja vu un dealer ce levé a 3h du mat pour faire le pain ou découper sa viande je te parle de Blanchiment pas de Black

Quoique Pour le Boulanger il faut qu'il se goure de farine loll
 
Hibou57 a dit:
C’est à dire ?

Quand‑même, le blanchiment et la fraude fiscale, ce n’est pas la même chose. Ou alors ça peut être lié ?
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Au départ ce n'est pas la même chose mais les deux empruntent les mêmes circuits financiers,
dès que tu ne déclares pas un revenu imposable, il devint rapidement compliqué de le déposer en Banque,
à partir de la l'argent disons du crime ou le cash du revenu dissimulé a pour une partie le même souci être réinjecté en banque,
pour ce faire le plus souvent comme les banques très compréhensives se font rare il faut créer un circuit économique qu'il soit totalement imaginaire ou réel,
et à nouveau se pose le problème de l’imposition du bénéfice réel ou apparent,
la base de la démarche sera donc, avant toute chose, fiscale,
c'est pourquoi conseiller fiscal, banque, paradis fiscal, fiduciaire ... forme un petit monde ou se mélange argent légal, argent fraudé, et argent criminel
 
Fouiller des snacks et des pizzerias?
Vous êtes sérieux...Michel Neyret, François Thierry et bien d'autres protégés de la police ne faisaient pas dans le panini...

Flics, politiciens locaux, douaniers, fonctionnaires, compagnies de transport etc un bon paquet trampent dans le trafic de drogue.
De la ceuillette de la coca jusqu'au livreur ou au pti dealer de cocaine il y a plus multitude de personnes qui prennent leur part mais mieux vaut se focaliser sur les pti dealers, ça arrange tlm.

Et la consommation se fait à tous les niveaux.

Comme pour la pédophilie on veut pas vraiment mettre le nez là dedans, qq histoires tombent de temps en temps pour faire croire qu'ils mènent des actions pour lutter contre le trafic de drogue.
Politique et drogue sont liés dans pas mal de pays.
 
Marc1 a dit:
Au départ ce n'est pas la même chose mais les deux empruntent les mêmes circuits financiers,
dès que tu ne déclares pas un revenu imposable, il devint rapidement compliqué de le déposer en Banque,
à partir de la l'argent disons du crime ou le cash du revenu dissimulé a pour une partie le même souci être réinjecté en banque,
pour ce faire le plus souvent comme les banques très compréhensives se font rare il faut créer un circuit économique qu'il soit totalement imaginaire ou réel,
et à nouveau se pose le problème de l’imposition du bénéfice réel ou apparent,
la base de la démarche sera donc, avant toute chose, fiscale,
c'est pourquoi conseiller fiscal, banque, paradis fiscal, fiduciaire ... forme un petit monde ou se mélange argent légal, argent fraudé, et argent criminel
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Pourquoi toutes les banques ne demandent-elles pas d’où provient l'argent déposé en espèce ?
Il y a aussi le problème des banques centrales qui fabriquent de l'argent sans rien derrière .

Certaines campagnes sont financées par l'argent du crime.
 
remake a dit:
Pourquoi toutes les banques ne demandent-elles pas d’où provient l'argent déposé en espèce ?
Il y a aussi le problème des banques centrales qui fabriquent de l'argent sans rien derrière .

Certaines campagnes sont financées par l'argent du crime.
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1) les banques
Les banques disons normal dans des pays normaux demande la provenance des fonds ils y sont légalement contraints,
mais il y a la concurrence entre les banques, l'esprit de lucre, et une concurrence entre pays,
je te résume en caricaturant,
Tu as les pays qui laissent une faille légal exemple (je ne sas pas si cela est encore d'actualité)
en Suisse le trafique de cigarette est ou était une activité légale, tu pouvais donc aller dans une Banque suisse avec une valise de billets et déclarer que cela provenait du trafic de cigarette,
ensuite plus compliquer techniquement tu as de petit états qui sont des paradis bancaires, pour 10 000 euros tu crées ta banque,
puis la faille dans les pays pauvres des banques de microcrédit, là aussi tu ouvres ta Banque pour 10 000 euros et elle est reliée et contrôlé par une vraie banque,
sachant que plein de monde n'a pas de carte d'identité et que les rues n'ont pas d'adresse il te sera simple de multiplier les faut client possédant de petit dépôt et d’injecter le tout via ta banque mère dans le circuit financier,
ensuite tu as des outils bancaires comme les PBG (normalement fait pour fiancer des activités d'entreprise ou particulier à l'étranger)
Une grande banque possède en compte une somme appartenant à x, monsieur x signe un document de garantie à sa banque, la banque émet un document au porteur (PBG) garantissant à toute banque dans le monde la libération des fonds en cas de défaillance d'un emprunt,
monsieur qui tu veux sur base de ce document emprunté où il veut fait verser les fonds ou il veut ne rembourse pas et fait intervenir la garantie,
en fait monsieur x es un épargnant qui en échange des 100 000 euros sur son compte a reçu de 120 000 euros en cash
et c'est juste quelques exemples
 
remake a dit:
Pourquoi toutes les banques ne demandent-elles pas d’où provient l'argent déposé en espèce ?
Il y a aussi le problème des banques centrales qui fabriquent de l'argent sans rien derrière .

Certaines campagnes sont financées par l'argent du crime.
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2) banque central
L'argent sans rien derrière n'est une fausse idée,
Il n'y a jamais rien derrière l'argent c'est juste un outil une convention,
les banques créent de l'argent via les emprunts, les banques nationales créent de l'argent, si avant le système monétaire étaient basées sur les dollars lui-même garantit par une réserve d'or sa fait bien longtemps que ce n'est plus le cas, et si tu y songe la valeur de l'or est également une convention
3) Certaines campagnes sont financées par l'argent du crime.
Déso j'ai pas compris
 
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