Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d'argent

[Bladi Robot]

Aidée par l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d'argent à la suite d'un virement depuis l'île de Nauru, un paradis fiscal très réputé situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un Marocain résidant à l'étranger (MRE), propriétaire d'une agence de voyage au Maroc, qui souhaitait investir l'énorme somme reçue dans un projet touristique du nord du royaume.
Tout est parti du virement d'un million de dollars (environ 10 (...)

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Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d'argent