Un peu de finance...Fraude boursiere sur les actions

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Le cas des fraudes boursières sur les actions
Les fraudes boursières sur actions sont un cas typique. On peut les explorer sous les angles suivants:

A) Qui sont les fauteurs potentiels ?
Le mobile, le moyen et l'opportunité.
Comme on dit dans les séries télé !

On peut trouver parmi les protagonistes potentiels de ces tromperies dans le cas des actions:
1) Des dirigeants de sociétés cotées en bourse.
2) Aussi leurs comptables / auditeurs / agences de notations
3) Des professionnels du marché / de la finance
(banquiers, courtiers, analystes, conseillers, gérants de fonds),
4) Des actionnaires importants (grosses mains)
5) Des médias financiers (et autres),
6) Même des responsables d'institutions publiques,
directement ou en jouant les aveugles.
7) Bien entendu les créateurs de fausses agences / entreprises de placement,
mais alors cela ne se limite pas aux cas des actions, tout instrument financier
même imaginaire peut faire l'affaire pour l'escroc.

 

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B) Pourquoi le font-ils ?
A quoi servent les mirages

Les fraudeurs peuvent viser à:
1) Gonfler ou réduire les attentes des investisseurs.
Cette manoeuvre leur insufflent soit l'espoir que les cours des actions vont monter, pour que ces fraudeurs puissent les vendre cher, soit la crainte qu'ils vont baisser, pour qu'ils puissent les acheter à bas prix.

2) Ou bien entretenir ces attentes si elles favorisent leurs plans, maintenir le sentiment haussier ou baissier ..

3) Ou cacher des problèmes financiers. Quand les gens sont désespérés, ou simplement avides, ils peuvent être tentés de déguiser la vérité ou de jouer de drôles de jeux.

 

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C) Comment font-ils ?
Trucages, hameçons et cachotteries

L'humanité a inventé mainte façons d'influencer les comportements par des informations trompeuses (propagande, désinformation, information sélective...). Il s'agit notamment de :
1) Mentir directement (fausses informations). Ou, de façon plus élaborée, monter une histoire ayant l'apparence de la vérité.
Puis répéter le mensonge jusqu'à ce qu'il devienne familier et que ce qui n'est qu'imposture semble véridique et pertinent.

2) Cacher ou tronquer / encadrer ("framing") la vérité (mentir par l'omission de certains éléments cruciaux). Ou au moins insister sur des aspects à caractère sensationnel pour laisser dans l'ombre des informations en réalité plus importantes (signaux faibles).

3) Créer de fausses impressions, des leurres et écrans de fumée, diriger les gens sur la mauvaise piste, les inciter à agir dans le mauvais sens. Les manipulateurs financiers jouent sur les travers comportementaux cognitifs et émotionnels des investisseurs

4) Ou appâter par une rhétorique, à base de:

•Trucages cognitifs : démonstrations et présentations réductrices, cadrées et formatées, sophismes, "oublis", leurres, historiettes, détournements de vocabulaire, clichés, slogans...

•Et/ou pièges émotionnels : illustrations visuelles simplistes, autres présentations et métaphores réductrices et stéréotypées qui jouent sur les couples avidité / peur, ou douleur / plaisir, ou d' autres tendances de l'affect.
Sur les marchés financiers, les moyens de tromperies les plus courants sont:
1) Des trucages de comptes et statistiques,
2) Des fausses nouvelles, signaux trompeurs,
promesses de résultats très supérieurs à la moyenne.
3) L'information sélective et l'écran de fumée pour cacher la vérité :
descriptions hermétiques, appel au secret.
4) Le matraquage d'informations orientées ("spin") par
les médias, conseillers, analystes, sociétés...
5) le détournement d'outils de marché (voir la section ci-dessus
sur les subprimes et aussi plus bas le chapitre manipulation)