Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d'un montant de 800 millions de dirhams en refusant d'ouvrir un compte au nom d'une entreprise pour recevoir des fonds provenant d'un pays de l'Amérique latine classé « à haut risque ». Des Chinois et des Marocains sont derrière cette affaire.
Tout est parti de la demande d'ouverture d'un compte dans une agence bancaire au nom d'une entreprise récemment créée pour y recevoir des transferts financiers s'élevant à 80 millions de (…)
- Maroc / Blanchiment d'argent, Chine, Banques
Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc
Tout est parti de la demande d'ouverture d'un compte dans une agence bancaire au nom d'une entreprise récemment créée pour y recevoir des transferts financiers s'élevant à 80 millions de (…)
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Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc