Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête

[Bladi Robot]

L'Autorité nationale des informations financières (ANRF) enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent impliquant un réseau d'entreprises marocaines et espagnoles.
Ces entreprises sont suspectées de gonfler artificiellement les factures d'importation et d'exportation afin de justifier des transferts de fonds suspects.
Selon le quotidien Assabah, certaines sociétés exportent des produits marocains vers l'Espagne à des prix 40 % supérieurs à leur valeur réelle. En contrepartie, elles (…)

- Maroc

Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête

 

[alicemoitronkil]

C'est compliqué de blanchir l'argent comme ça... les paiements en cash pour des produits c'est compliqué aujourd'hui. Même les fausses factures ça devient très problématique aujourd'hui. Le "noir" va quasiment disparaitre, parce que tu ne peux plus mettre beaucoup de cash sur ton compte sans te faire choper.